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各位股東：
茲定于2017年5月23日召開科海電子股份有限公司2016年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議時(shí)間：2017年5月23日 下午16:00
2、會(huì)議地點(diǎn)：玉溪市澄江縣環(huán)湖東路10號撫仙湖希爾頓酒店
3、會(huì)議召集人：科海電子股份有限公司董事會(huì)
4、會(huì)議主持人：王建平
二、會(huì)議審議事項(xiàng)（具體議案詳見附件）
1、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
2、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
3、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司承諾管理制度的議案》；
4、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司利潤分配管理制度的議案》；
5、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司募集資金管理制度的議案》；
6、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度的議案》；
7、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》；
8、審議 《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》；
9、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
10、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》；
11、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司擬向昆明官渡農(nóng)村合作銀行六甲支行貸款的議案》；
12、審議《關(guān)于公司擬向重慶富民銀行申請授信的議案》；
13、審議《關(guān)于公司實(shí)際控制人擬向瀚華擔(dān)保股份有限公司提供反擔(dān)保的議案》。
三、參會(huì)人員
1、全體發(fā)起人股東或授權(quán)代表
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
四、聯(lián)系方式
1、聯(lián) 系 人：王科平
2、聯(lián)系電話：0871-63385999 手 機(jī)：18468001855
3、地 址：云南省昆明市盤龍區(qū)小壩路2號金尚俊園C座20層、27層
特此通知
科海電子股份有限公司
二〇一七年四月二十六日